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证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2017-018

厦门灿坤实业股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、召开时间:2017年4月6日(星期四)下午二时整

2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人 :公司董事会

5、主持人 :潘志荣董事长

6、会议召开的合法、合规性:经公司 2017 年第二次董事会会议审议,决定召开 2016 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议的出席情况:

1、现场出席的总体情况:

股东(授权委托代表人) 5 人、代表股份 82,985683 股,占公司有表决权股

份总数的 44.7624 %;

2、通过网络投票出席的情况:

通过网络投票的股东 1 人、代表股份105,000 股,占公司有表决权股份总

数的 0.0566 %。

3、出席会议的外资股东出席情况:

外资股股东(授权委托代表人) 6 人、代表股份 83,090,683 股,占公司有表决

权股份总数的 44.8190 %。

4、出席本次股东大会的其他人员:

出席、列席现场会议的其他人员包括:董事5人,监事3人,高级管理人员

2人及律师、会计师。

二、议案审议表决情况:

(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)表决情况如下:

议案一:2016年年度董事会工作报告

1、总的表决情况:

同意82,985,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8736%;

反对105,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1264%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;

2、中小股东的表决情况:

同意154,717股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714%;

反对105,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286%;

弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;

3、外资股股东的表决情况:

表决结果:表决通过。

议案二:2016年年度监事会工作报告

议案三:关于计提2016年年度资产减值准备的议案

议案四:2016年年度报告及报告摘要

议案五:2016年年度财务决算方案

议案六:2016年年度利润分配预案

议案七:2017年年度预计日常关联交易案

公司的关联股东(FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPAINDUSTRYCORPORATIONLIMITED持股数24,268,840股、FILLMANINVESTMENTSLIMITED持股数4,621,596股)系公司控股股东;在表决此案时已全部回避,未参与表决。由非关联股东进行表决。

同意154,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.5714%;

反对105,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的40.4286%;

同意154,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.5714%;

反对105,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的40.4286%;

同意154,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.5714%;

反对105,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的40.4286%;

议案八:关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

议案九:关于公司董事会换届改选董事的议案(采用累积投票)

9.01选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事

表决结果:同意当选。

9.02选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事

9.03选举庄兴先生为公司第九届董事会董事

9.04选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事

议案十:关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案

表决结果:表决通过

议案十一:关于公司第九届董事会董事薪酬的议案

表决结果:表决通过

议案十二:关于公司董事会换届改选独立董事的议案(采用累积投票)

12.01选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事

12.02选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事

12.03选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事

议案十三:关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案

表决结果:表决通过

议案十四:关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案

表决结果:表决通过

议案十五:关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案(采用累积投票)

15.01选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事

15.02选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事

议案十六:关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案

表决结果:表决通过

会议还听取了独立董事的2016年年度述职报告。

三、律师事务所出具的法律意见:

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师陈晋赓、彭观萍认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件:

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书

特此公告

董事会

2017年4月6日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2017-019

2017年第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月14日用电子邮件方式发出召开2017年第三次董事会会议通知;会议于2017年4月6日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,其中庄兴董事以电话方式出席;会议由出席会议的董事推选潘志荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

议案一:选举第九届董事会董事长

推选潘志荣先生为公司第九届董事会董事长

表决结果:7票同意通过,0票反对、0票弃权。

议案二:成立第四届董事会专门委员会-战略委员会案

1、第四届战略委员会成员:潘志荣(董事长)、陈彦君(董事)、汤金木(独立董事)、

白劭翔(独立董事)、葛晓萍(独立董事)。

2、任期三年,与第九届董事会任期一致,2017年4月6日-2020年4月5日

议案三:成立第四届董事会专门委员会-审计委员会案

1、第四届审计委员会成员:汤金木(独立董事-会计专业人士)、白劭翔(独立董事-法律专业人士)、葛晓萍(独立董事-会计专业人士)。

2、任期三年,与第九届董事会任期一致,2017年4月6日-2020年4月5日。

议案四:成立第四届董事会专门委员会-提名、薪酬与考核委员会案

1、第四届薪酬与考核委员会成员:白劭翔(独立董事)、潘志荣董事长、汤金木(独立董事)。

2、任期三年,与第九届董事会任期一致,2017年4月6日-2020年4月5日。

议案五:批准第四届审计委员会召集人人选案

第四届审计委员会召集人:汤金木独立董事

议案六:批准第四届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案

第四届提名、薪酬与考核委员会召集人:白劭翔独立董事

议案七:关于聘任潘志荣董事长兼任公司总经理的议案

1、公司原总经理谈子畅任期即将届满(2017年5月19日届满),于2017年4月6日向董事会申请辞去总经理职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、在新总经理到任之前,董事会聘任潘志荣董事长兼任公司总经理职务,任期不超过公司第九届董事会任期(即2017年4月6日-2020年4月5日)。潘志荣先生个人简历见附件

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

潘志荣个人简历:

男,1966年12月4日出生,台湾省桃园县人;毕业于台北工专机械科。

工作经历如下:

2015.2.25-迄今(台湾)灿坤先端智能股份有限公司董事长

2015.1.21-迄今上海灿坤实业有限公司董事

2015.5.20-迄今(香港)奥升投资有限公司董事

2014.6.11-迄今PT.STARCOMGISTICINDONESIA董事长

2014.5.20-迄今厦门灿坤实业股份有限公司董事长

2014.3.5-迄今(香港)英升发展有限公司董事

2014.5.27-迄今漳州灿坤实业有限公司董事长

2011.5.21-2014.5.19厦门灿坤实业股份有限公司董事

2010.7.26-2014.5.20厦门灿坤实业股份有限公司总经理

2010.7.7-2014.5.27漳州灿坤实业有限公司董事总经理

2008.10-2010.7.25漳州灿坤实业有限公司贸易部副总经理

2006.2-2008.9(台湾)灿坤实业股份有限公司总合研究所协理

2003.8-2006.1(台湾)灿坤实业股份有限公司总合研究所经理

1990.9-2003.6(台湾)东元电机股份公司研发及业务经理

潘志荣先生系本公司第七届董事会董事、第八届、第九届董事会董事长,截止本公告日,潘志荣先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。潘志荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编码:2017-020

关于公司总经理谈子畅先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月6日收到公司总经理谈子畅先生提交的书面辞职报告。谈子畅先生担任公司总经理的任期即将届满(2017年5月19日届满),因个人原因申请辞去公司总经理的职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,谈子畅先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日,谈子畅先生未持有公司股票,公司经营团队和生产运营情况稳定。公司对谈子畅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2017-021

2017年第三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年3月14日以电子邮件方式发出召开2017年第三次监事会会议通知;会议于2017年4月6日在漳州灿坤实业有限公司会议室现场召开,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,董秘孙美美列席;会议由出席会议的监事推选罗青兴先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

议案一、选举第九届监事会主席

推选罗青兴先生为公司第九届监事会主席,任期三年,与公司第九届监事会任期一致:2017年4月6日-2020年4月5日。

表决结果:3票同意通过,0票反对、0票弃权。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司监事会

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2017-022

2017年第一次职工代表大会决议公告

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次职工代表大会于2017年4月6日在公司会议室召开,经出席职工代表充分讨论,一致通过了以下决议:

选举郑彩云女士为公司第九届监事会职工代表监事,郑彩云女士与今日召开的公司2016年年度股东大会选举产生的两名股东代监事共同组成公司第九届监事会,任期3年,即日起生效。监事酬劳为每月2000元。

郑彩云女士简历如下:

女,1976年4月5日出生,福建莆田人,毕业于福建林学院经济管理系。

工作经历如下:

2016.05.31-迄今厦门灿坤实业股份有限公司职工代表监事

2011.06-迄今厦门灿坤实业股份有限公司财务部经理

2008.07-2011.05厦门灿坤实业股份有限公司财务部副经理

1998.08-2008.06厦门灿坤实业股份有限公司财务部专员

郑彩云女士系本公司第八届监事会职工代表监事,截止本公告日,郑彩云女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。郑彩云女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告!

职工代表大会


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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